Spezialist (m/w/d) Compliance/Geldwäsche

Als zentrales Förderinstitut Niedersachsens ist die NBank seit 2004 tatkräftiger Impulsgeber, wenn es darum geht, Neues, Einzigartiges und Richtungsweisendes für die Zukunft Niedersachsens zu gestalten. Sei dabei, wenn wir in ganz Niedersachsen Wirtschaftskraft entfalten, die Infrastruktur verbessern, den Arbeitsmarkt unterstützen und Wohnraum schaffen. Gelingen kann dies nur mit einem starken Team, das gemeinsam an einem Strang zieht. Zieh mit!

Deine Aufgaben

• Durchführung von Kontrollhandlungen gem. des aus der Risikoanalyse abgeleiteten Kontrollplans der Geldwäschebeauftragten
• Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, insbesondere von Arbeits- und Organisationsanweisungen und angemessenen geschäfts- und kundenbezogenen Sicherungssystemen
• Beratungsfunktion gegenüber der Geschäftsführung und den Fachbereichen zum Thema Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen hinsichtlich der Etablierung von Prozessen, welche die Einhaltung der rechtl. Regelungen gewährleistet
• Unterstützung bei der Bearbeitung von Verdachtsfällen (§43 GWG)
• Unterstützung beim Reporting und Berichterstattung
• Beratung, Sensibilisierung und Schulung der Fachbereiche zur Schaffung eines organisationsweiten Bewusstseins zur Geldwäscheprävention

Das bringst Du mit

• Spezialist/innen für die Themen Geldwäsche, Kreditprozesse in einer Bank oder einem vergleichbaren unter der Aufsicht stehenden Unternehmen bzw. Berufserfahrungen, dass die entsprechenden Themengebiete verantwortet wurden
• Abschluss einer Ausbildung bzw. eines Studiums mit betriebswirtschaftlichen und juristischen Themengebieten sowie die Funktionsfähigkeit des Bankenwesens/des Versicherungswesens
• Gute Kenntnisse der aufsichtsrechtlichen Regularien zu den Themen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie sonstiger strafbarer Handlungen
• Mindestens 3–5 Jahre einschlägige Berufserfahrung erforderlich